最高人民檢察院
全國整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序領(lǐng)導小組辦公室
公安部
監(jiān)察部
高檢會
[2006]2號
關(guān)于在行政執(zhí)法中及時移送涉嫌犯罪案件的意見
各省、自治區(qū)、直轄市人民檢察院、整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序領(lǐng)導小組辦公室、公安廳（局）、監(jiān)察廳（局），新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團人民檢察院、整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序領(lǐng)導小組辦公室、公安局、監(jiān)察局：
為了完善行政執(zhí)法與刑事司法相銜接工作機制，加大對破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪、妨害社會管理秩序犯罪以及其他犯罪的打擊力度，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》、國務院《行政執(zhí)法機關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就在行政執(zhí)法中及時移送涉嫌犯罪案件提出如下意見：
一、行政執(zhí)法機關(guān)在查辦案件過程中，對符合刑事追訴標準、涉嫌犯罪的案件，應當制作《涉嫌犯罪案件移送書》，及時將案件向同級公安機關(guān)移送，并抄送同級人民檢察院。對未能及時移送并已作出行政處罰的涉嫌犯罪案件，行政執(zhí)法機關(guān)應當于作出行政處罰十日以內(nèi)向同級公安機關(guān)、人民檢察院抄送《行政處罰決定書》副本，并書面告知相關(guān)權(quán)利人。
現(xiàn)場查獲的涉案貨值或者案件其他情節(jié)明顯達到刑事追訴標準、涉嫌犯罪的，應當立即移送公安機關(guān)查處。
二、任何單位和個人發(fā)現(xiàn)行政執(zhí)法機關(guān)不按規(guī)定向公安機關(guān)移送涉嫌犯罪案件，向公安機關(guān)、人民檢察院、監(jiān)察機關(guān)或者上級行政執(zhí)法機關(guān)舉報的，公安機關(guān)、人民檢察院、監(jiān)察機關(guān)或者上級行政執(zhí)法機關(guān)應當根據(jù)有關(guān)規(guī)定及時處理，并向舉報人反饋處理結(jié)果。
三、人民檢察院接到控告、舉報或者發(fā)現(xiàn)行政執(zhí)法機關(guān)不移送涉嫌犯罪案件，經(jīng)審查或者調(diào)查后認為情況基本屬實的，可以向行政執(zhí)法機關(guān)查詢案件情況、要求行政執(zhí)法機關(guān)提供有關(guān)案件材料或者派員查閱案卷材料，行政執(zhí)法機關(guān)應當配合。確屬應當移送公安機關(guān)而不移送的，人民檢察院應當向行政執(zhí)法機關(guān)提出移送的書面意見，行政執(zhí)法機關(guān)應當移送。
四、行政執(zhí)法機關(guān)在查辦案件過程中，應當妥善保存案件的相關(guān)證據(jù)。對易腐爛、變質(zhì)、滅失等不宜或者不易保管的涉案物品，應當采取必要措施固定證據(jù)；對需要進行檢驗、鑒定的涉案物品，應當由有關(guān)部門或者機構(gòu)依法檢驗、鑒定，并出具檢驗報告或者鑒定結(jié)論。
行政執(zhí)法機關(guān)向公安機關(guān)移送涉嫌犯罪的案件，應當附涉嫌犯罪案件的調(diào)查報告、涉案物品清單、有關(guān)檢驗報告或者鑒定結(jié)論及其他有關(guān)涉嫌犯罪的材料。
五、對行政執(zhí)法機關(guān)移送的涉嫌犯罪案件，公安機關(guān)應當及時審查，自受理之日起十日以內(nèi)作出立案或者不立案的決定；案情重大、復雜的，可以在受理之日起三十日以內(nèi)作出立案或者不立案的決定。公安機關(guān)作出立案或者不立案決定，應當書面告知移送案件的行政執(zhí)法機關(guān)、同級人民檢察院及相關(guān)權(quán)利人。
公安機關(guān)對不屬于本機關(guān)管轄的案件，應當在二十四小時以內(nèi)轉(zhuǎn)送有管轄權(quán)的機關(guān)，并書面告知移送案件的行政執(zhí)法機關(guān)、同級人民檢察院及相關(guān)權(quán)利人。
六、行政執(zhí)法機關(guān)對公安機關(guān)決定立案的案件，應當自接到立案通知書之日起三日以內(nèi)將涉案物品以及與案件有關(guān)的其他材料移送公安機關(guān)，并辦理交接手續(xù)；法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的，依照其規(guī)定辦理。
七、行政執(zhí)法機關(guān)對公安機關(guān)不立案決定有異議的，在接到不立案通知書后的三日以內(nèi)，可以向作出不立案決定的公安機關(guān)提請復議，也可以建議人民檢察院依法進行立案監(jiān)督。
公安機關(guān)接到行政執(zhí)法機關(guān)提請復議書后，應當在三日以內(nèi)作出復議決定，并書面告知提請復議的行政執(zhí)法機關(guān)。行政執(zhí)法機關(guān)對公安機關(guān)不立案的復議決定仍有異議的，可以在接到復議決定書后的三日以內(nèi)，建議人民檢察院依法進行立案監(jiān)督。
八、人民檢察院接到行政執(zhí)法機關(guān)提出的對涉嫌犯罪案件進行立案監(jiān)督的建議后，應當要求公安機關(guān)說明不立案理由，公安機關(guān)應當在七日以內(nèi)向人民檢察院作出書面說明。對公安機關(guān)的說明，人民檢察院應當進行審查，必要時可以進行調(diào)查，認為公安機關(guān)不立案理由成立的，應當將審查結(jié)論書面告知提出立案監(jiān)督建議的行政執(zhí)法機關(guān)；認為公安機關(guān)不立案理由不能成立的，應當通知公安機關(guān)立案。公安機關(guān)接到立案通知書后應當在十五日以內(nèi)立案，同時將立案決定書送達人民檢察院，并書面告知行政執(zhí)法機關(guān)。
九、公安機關(guān)對發(fā)現(xiàn)的違法行為，經(jīng)審查，沒有犯罪事實，或者立案偵查后認為犯罪情節(jié)顯著輕微，不需要追究刑事責任，但依法應當追究行政責任的，應當及時將案件移送行政執(zhí)法機關(guān)，有關(guān)行政執(zhí)法機關(guān)應當依法作出處理，并將處理結(jié)果書面告知公安機關(guān)和人民檢察院。
十、行政執(zhí)法機關(guān)對案情復雜、疑難，性質(zhì)難以認定的案件，可以向公安機關(guān)、人民檢察院咨詢，公安機關(guān)、人民檢察院應當認真研究，在七日以內(nèi)回復意見。對有證據(jù)表明可能涉嫌犯罪的行為人可能逃匿或者銷毀證據(jù)，需要公安機關(guān)參與、配合的，行政執(zhí)法機關(guān)可以商請公安機關(guān)提前介入，公安機關(guān)可以派員介入。對涉嫌犯罪的，公安機關(guān)應當及時依法立案偵查。
十一、對重大、有影響的涉嫌犯罪案件，人民檢察院可以根據(jù)公安機關(guān)的請求派員介入公安機關(guān)的偵查，參加案件討論，審查相關(guān)案件材料，提出取證建議，并對偵查活動實施法律監(jiān)督。
十二、行政執(zhí)法機關(guān)在依法查處違法行為過程中，發(fā)現(xiàn)國家工作人員貪污賄賂或者國家機關(guān)工作人員瀆職等違紀、犯罪線索的，應當根據(jù)案件的性質(zhì)，及時向監(jiān)察機關(guān)或者人民檢察院移送。監(jiān)察機關(guān)、人民檢察院應當認真審查，依紀、依法處理，并將處理結(jié)果書面告知移送案件線索的行政執(zhí)法機關(guān)。
十三、監(jiān)察機關(guān)依法對行政執(zhí)法機關(guān)查處違法案件和移送涉嫌犯罪案件工作進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違紀、違法問題的，依照有關(guān)規(guī)定進行處理。發(fā)現(xiàn)涉嫌職務犯罪的，應當及時移送人民檢察院。
十四、人民檢察院依法對行政執(zhí)法機關(guān)移送涉嫌犯罪案件情況實施監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)行政執(zhí)法人員徇私舞弊，對依法應當移送的涉嫌犯罪案件不移送，情節(jié)嚴重，構(gòu)成犯罪的，應當依照刑法有關(guān)的規(guī)定追究其刑事責任。
十五、國家機關(guān)工作人員以及在依照法律、法規(guī)規(guī)定行使國家行政管理職權(quán)的組織中從事公務的人員，或者在受國家機關(guān)委托代表國家機關(guān)行使職權(quán)的組織中從事公務的人員，或者雖未列入國家機關(guān)人員編制但在國家機關(guān)中從事公務的人員，利用職權(quán)干預行政執(zhí)法機關(guān)和公安機關(guān)執(zhí)法，阻撓案件移送和刑事追訴，構(gòu)成犯罪的，人民檢察院應當依照刑法關(guān)于瀆職罪的規(guī)定追究其刑事責任。國家行政機關(guān)和法律、法規(guī)授權(quán)的具有管理公共事務職能的組織以及國家行政機關(guān)依法委托的組織及其工勤人員以外的工作人員，利用職權(quán)干預行政執(zhí)法機關(guān)和公安機關(guān)執(zhí)法，阻撓案件移送和刑事追訴，構(gòu)成違紀的，監(jiān)察機關(guān)應當依法追究其紀律責任。
十六、在查辦違法犯罪案件工作中，公安機關(guān)、監(jiān)察機關(guān)、行政執(zhí)法機關(guān)和人民檢察院應當建立聯(lián)席會議、情況通報、信息共享等機制，加強聯(lián)系，密切配合，各司其職，相互制約，保證準確有效地執(zhí)行法律。
十七、本意見所稱行政執(zhí)法機關(guān)，是指依照法律、法規(guī)或者規(guī)章的規(guī)定，對破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序、妨害社會管理秩序以及其他違法行為具有行政處罰權(quán)的行政機關(guān)，以及法律、法規(guī)授權(quán)的具有管理公共事務職能、在法定授權(quán)范圍內(nèi)實施行政處罰的組織，不包括公安機關(guān)、監(jiān)察機關(guān)
