最高人民檢察院
全國整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
公安部
監(jiān)察部
高檢會(huì)
[2006]2號
關(guān)于在行政執(zhí)法中及時(shí)移送涉嫌犯罪案件的意見
各省、自治區(qū)、直轄市人民檢察院、整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、公安廳（局）、監(jiān)察廳（局），新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院、整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、公安局、監(jiān)察局：
為了完善行政執(zhí)法與刑事司法相銜接工作機(jī)制，加大對破壞社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序犯罪、妨害社會(huì)管理秩序犯罪以及其他犯罪的打擊力度，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》、國務(wù)院《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就在行政執(zhí)法中及時(shí)移送涉嫌犯罪案件提出如下意見：
一、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)在查辦案件過程中，對符合刑事追訴標(biāo)準(zhǔn)、涉嫌犯罪的案件，應(yīng)當(dāng)制作《涉嫌犯罪案件移送書》，及時(shí)將案件向同級公安機(jī)關(guān)移送，并抄送同級人民檢察院。對未能及時(shí)移送并已作出行政處罰的涉嫌犯罪案件，行政執(zhí)法機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)于作出行政處罰十日以內(nèi)向同級公安機(jī)關(guān)、人民檢察院抄送《行政處罰決定書》副本，并書面告知相關(guān)權(quán)利人。
現(xiàn)場查獲的涉案貨值或者案件其他情節(jié)明顯達(dá)到刑事追訴標(biāo)準(zhǔn)、涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)立即移送公安機(jī)關(guān)查處。
二、任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)不按規(guī)定向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件，向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、監(jiān)察機(jī)關(guān)或者上級行政執(zhí)法機(jī)關(guān)舉報(bào)的，公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、監(jiān)察機(jī)關(guān)或者上級行政執(zhí)法機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定及時(shí)處理，并向舉報(bào)人反饋處理結(jié)果。
三、人民檢察院接到控告、舉報(bào)或者發(fā)現(xiàn)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)不移送涉嫌犯罪案件，經(jīng)審查或者調(diào)查后認(rèn)為情況基本屬實(shí)的，可以向行政執(zhí)法機(jī)關(guān)查詢案件情況、要求行政執(zhí)法機(jī)關(guān)提供有關(guān)案件材料或者派員查閱案卷材料，行政執(zhí)法機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)配合。確屬應(yīng)當(dāng)移送公安機(jī)關(guān)而不移送的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)向行政執(zhí)法機(jī)關(guān)提出移送的書面意見，行政執(zhí)法機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)移送。
四、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)在查辦案件過程中，應(yīng)當(dāng)妥善保存案件的相關(guān)證據(jù)。對易腐爛、變質(zhì)、滅失等不宜或者不易保管的涉案物品，應(yīng)當(dāng)采取必要措施固定證據(jù)；對需要進(jìn)行檢驗(yàn)、鑒定的涉案物品，應(yīng)當(dāng)由有關(guān)部門或者機(jī)構(gòu)依法檢驗(yàn)、鑒定，并出具檢驗(yàn)報(bào)告或者鑒定結(jié)論。
行政執(zhí)法機(jī)關(guān)向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪的案件，應(yīng)當(dāng)附涉嫌犯罪案件的調(diào)查報(bào)告、涉案物品清單、有關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告或者鑒定結(jié)論及其他有關(guān)涉嫌犯罪的材料。
五、對行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送的涉嫌犯罪案件，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時(shí)審查，自受理之日起十日以內(nèi)作出立案或者不立案的決定；案情重大、復(fù)雜的，可以在受理之日起三十日以內(nèi)作出立案或者不立案的決定。公安機(jī)關(guān)作出立案或者不立案決定，應(yīng)當(dāng)書面告知移送案件的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)、同級人民檢察院及相關(guān)權(quán)利人。
公安機(jī)關(guān)對不屬于本機(jī)關(guān)管轄的案件，應(yīng)當(dāng)在二十四小時(shí)以內(nèi)轉(zhuǎn)送有管轄權(quán)的機(jī)關(guān)，并書面告知移送案件的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)、同級人民檢察院及相關(guān)權(quán)利人。
六、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)對公安機(jī)關(guān)決定立案的案件，應(yīng)當(dāng)自接到立案通知書之日起三日以內(nèi)將涉案物品以及與案件有關(guān)的其他材料移送公安機(jī)關(guān)，并辦理交接手續(xù)；法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的，依照其規(guī)定辦理。
七、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)對公安機(jī)關(guān)不立案決定有異議的，在接到不立案通知書后的三日以內(nèi)，可以向作出不立案決定的公安機(jī)關(guān)提請復(fù)議，也可以建議人民檢察院依法進(jìn)行立案監(jiān)督。
公安機(jī)關(guān)接到行政執(zhí)法機(jī)關(guān)提請復(fù)議書后，應(yīng)當(dāng)在三日以內(nèi)作出復(fù)議決定，并書面告知提請復(fù)議的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)。行政執(zhí)法機(jī)關(guān)對公安機(jī)關(guān)不立案的復(fù)議決定仍有異議的，可以在接到復(fù)議決定書后的三日以內(nèi)，建議人民檢察院依法進(jìn)行立案監(jiān)督。
八、人民檢察院接到行政執(zhí)法機(jī)關(guān)提出的對涉嫌犯罪案件進(jìn)行立案監(jiān)督的建議后，應(yīng)當(dāng)要求公安機(jī)關(guān)說明不立案理由，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在七日以內(nèi)向人民檢察院作出書面說明。對公安機(jī)關(guān)的說明，人民檢察院應(yīng)當(dāng)進(jìn)行審查，必要時(shí)可以進(jìn)行調(diào)查，認(rèn)為公安機(jī)關(guān)不立案理由成立的，應(yīng)當(dāng)將審查結(jié)論書面告知提出立案監(jiān)督建議的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)；認(rèn)為公安機(jī)關(guān)不立案理由不能成立的，應(yīng)當(dāng)通知公安機(jī)關(guān)立案。公安機(jī)關(guān)接到立案通知書后應(yīng)當(dāng)在十五日以內(nèi)立案，同時(shí)將立案決定書送達(dá)人民檢察院，并書面告知行政執(zhí)法機(jī)關(guān)。
九、公安機(jī)關(guān)對發(fā)現(xiàn)的違法行為，經(jīng)審查，沒有犯罪事實(shí)，或者立案偵查后認(rèn)為犯罪情節(jié)顯著輕微，不需要追究刑事責(zé)任，但依法應(yīng)當(dāng)追究行政責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將案件移送行政執(zhí)法機(jī)關(guān)，有關(guān)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法作出處理，并將處理結(jié)果書面告知公安機(jī)關(guān)和人民檢察院。
十、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)對案情復(fù)雜、疑難，性質(zhì)難以認(rèn)定的案件，可以向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院咨詢，公安機(jī)關(guān)、人民檢察院應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究，在七日以內(nèi)回復(fù)意見。對有證據(jù)表明可能涉嫌犯罪的行為人可能逃匿或者銷毀證據(jù)，需要公安機(jī)關(guān)參與、配合的，行政執(zhí)法機(jī)關(guān)可以商請公安機(jī)關(guān)提前介入，公安機(jī)關(guān)可以派員介入。對涉嫌犯罪的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時(shí)依法立案偵查。
十一、對重大、有影響的涉嫌犯罪案件，人民檢察院可以根據(jù)公安機(jī)關(guān)的請求派員介入公安機(jī)關(guān)的偵查，參加案件討論，審查相關(guān)案件材料，提出取證建議，并對偵查活動(dòng)實(shí)施法律監(jiān)督。
十二、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)在依法查處違法行為過程中，發(fā)現(xiàn)國家工作人員貪污賄賂或者國家機(jī)關(guān)工作人員瀆職等違紀(jì)、犯罪線索的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)案件的性質(zhì)，及時(shí)向監(jiān)察機(jī)關(guān)或者人民檢察院移送。監(jiān)察機(jī)關(guān)、人民檢察院應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審查，依紀(jì)、依法處理，并將處理結(jié)果書面告知移送案件線索的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)。
十三、監(jiān)察機(jī)關(guān)依法對行政執(zhí)法機(jī)關(guān)查處違法案件和移送涉嫌犯罪案件工作進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違紀(jì)、違法問題的，依照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。發(fā)現(xiàn)涉嫌職務(wù)犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)移送人民檢察院。
十四、人民檢察院依法對行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件情況實(shí)施監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)行政執(zhí)法人員徇私舞弊，對依法應(yīng)當(dāng)移送的涉嫌犯罪案件不移送，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依照刑法有關(guān)的規(guī)定追究其刑事責(zé)任。
十五、國家機(jī)關(guān)工作人員以及在依照法律、法規(guī)規(guī)定行使國家行政管理職權(quán)的組織中從事公務(wù)的人員，或者在受國家機(jī)關(guān)委托代表國家機(jī)關(guān)行使職權(quán)的組織中從事公務(wù)的人員，或者雖未列入國家機(jī)關(guān)人員編制但在國家機(jī)關(guān)中從事公務(wù)的人員，利用職權(quán)干預(yù)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)和公安機(jī)關(guān)執(zhí)法，阻撓案件移送和刑事追訴，構(gòu)成犯罪的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)依照刑法關(guān)于瀆職罪的規(guī)定追究其刑事責(zé)任。國家行政機(jī)關(guān)和法律、法規(guī)授權(quán)的具有管理公共事務(wù)職能的組織以及國家行政機(jī)關(guān)依法委托的組織及其工勤人員以外的工作人員，利用職權(quán)干預(yù)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)和公安機(jī)關(guān)執(zhí)法，阻撓案件移送和刑事追訴，構(gòu)成違紀(jì)的，監(jiān)察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法追究其紀(jì)律責(zé)任。
十六、在查辦違法犯罪案件工作中，公安機(jī)關(guān)、監(jiān)察機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)和人民檢察院應(yīng)當(dāng)建立聯(lián)席會(huì)議、情況通報(bào)、信息共享等機(jī)制，加強(qiáng)聯(lián)系，密切配合，各司其職，相互制約，保證準(zhǔn)確有效地執(zhí)行法律。
十七、本意見所稱行政執(zhí)法機(jī)關(guān)，是指依照法律、法規(guī)或者規(guī)章的規(guī)定，對破壞社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序、妨害社會(huì)管理秩序以及其他違法行為具有行政處罰權(quán)的行政機(jī)關(guān)，以及法律、法規(guī)授權(quán)的具有管理公共事務(wù)職能、在法定授權(quán)范圍內(nèi)實(shí)施行政處罰的組織，不包括公安機(jī)關(guān)、監(jiān)察機(jī)關(guān)
