公安部：教你識破非法集資及傳銷的“十三種表象”

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來源:新華網

　　當前，我國非法集資犯罪案件高發，且犯罪活動手段花樣迭出，有很強的隱蔽性。為此，公安機關列舉出非法集資及傳銷犯罪的“十三種表象”，下列常見特征將幫助廣大人民群眾增強識別犯罪的能力。

　　【非法集資】

　　往往假借國家、區域或行業、金融發展政策，虛構 “投資項目”“理財產品”，編造投資前景，以高利為誘餌，向社會公眾進行非法集資。

　　1、以境外公司名義，虛假宣傳所謂投資境外理財、黃金、期貨等項目，有的在境外，如港澳臺、東南亞國家的高檔酒店召開“投資”推介會；

　　2、收款賬戶系以外國人名義在境內開立的賬戶，用于接收投資人的投資款；

　　3、許諾高收益的公司的網站注冊地、服務器所在地在境外或公司高管系外國人，進行虛假宣傳的；

　　4、以網絡虛擬貨幣升值、現貨交易、資金互助、黃金、貴金屬、期貨、外匯交易等為噱頭，引誘投資人投資，尤其是鼓勵發展他人并給予提成；

　　5、頻繁變換網站名稱、投資項目；

　　6、公司網站無正式備案；

　　7、以個人賬戶或現金收取資金、現場或即時交付本金即給予部分提成、分紅、利息；

　　8、許諾超高收益率，尤其是許諾“靜態”“動態”收益；

　　9、明顯超出公司注冊登記的經營范圍，尤其是沒有從事金融業務資質；

　　10、在街頭、超市、商場等人群流動、聚集場所擺攤、設點發放“理財產品”廣告，尤其以中老年人為主要招攬對象。

　　【傳銷】

　　1、編造或者歪曲的國家或區域發展政策，比如“國家試點”“西部大開發”“北部灣建設”“資本運作”“1040工程”“陽光工程”等；

　　2、打著“改革創新”經營、投資模式的幌子，比如“電子商務”“消費返利”“連鎖銷售”“連鎖加盟”“特許經營”“網絡游戲”“點擊廣告獲利”“慈善事業”“愛心互助”“消費養老”“境外基金、原始股投資”、電子幣買賣等；

　　3、聲稱高收益，包括：靜態收益、動態收益、直推獎、層推獎、對碰獎、見點獎、領導獎、培育獎、報單獎、管理獎、小區業績獎等。

　　公安機關表示，將堅決依法打擊犯罪。同時，將堅持打擊犯罪與維護創新發展并重，堅持寬嚴相濟的刑事政策，努力實現法律效果、經濟效果、社會效果的有機統一。

文章分類：立法動態

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